未来へつなぐ
サイバーコムテクノロジー
2018年3月20日（火曜日）午後3時 日 時
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
サイバーコム株式会社
証券コード：3852第 回
40
定時株主総会招集ご通知
宮城県仙台市青葉区中央4丁目6番1号 仙台国際ホテル ２階平成の間
場 所
● 第40回定時株主総会招集ご通知 1 添付書類
● 事業報告 ● 計算書類 ● 監査報告書
5 26 29 ● 株主総会参考書類
第１号議案 取締役６名選任の件 第２号議案 補欠監査役1名選任の件 ● 株主通信（ご参考）
― 1 ―
(証券コード3852) 2018年３月５日
株 主 各 位
宮城県仙台市青葉区一番町二丁目7番17号 朝日生命仙台一番町ビル
サイバーコム株式会社
代表取締役社長 渡 邊 剛 喜
第40回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第40回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使 することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ 2018年３月19日（月曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますよ う、お願い申し上げます。
〔郵送による議決権行使の場合〕
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限 までに到着するようご返送ください。
〔インターネットによる議決権の行使の場合〕
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/) にア クセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」 及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛 否をご入力ください。
インターネットによる議決権行使に際しましては、４頁の「インターネットで の議決権行使について」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
なお、議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使さ れた場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。
敬具
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記
1. 日 時 2018年３月20日（火曜日）午後３時（受付開始 午後２時）
開催日が前回株主総会開催日（2017年６月23日）に応当する日と離れてお りますのは、第40期（当事業年度）より当社の事業年度の末日を３月31日 から12月31日に変更したためであります。
2. 場 所 宮城県仙台市青葉区中央４丁目６番１号 仙台国際ホテル ２階平成の間
3. 目 的 事 項
報 告 事 項 第40期（2017年４月１日から2017年12月31日まで）事業報
告の内容及び計算書類の内容報告の件 決 議 事 項
第１号議案 取締役６名選任の件
第２号議案 補欠監査役１名選任の件
以 上
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◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ さい。また、議事資料として本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げ ます。
◎ 本定時株主総会招集ご通知に添付すべき書類のうち、計算書類の「個別注記表」に つきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウ ェブサイト(http://www.cy-com.co.jp/)に掲載しておりますので、本招集ご通知に は記載しておりません。なお、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際 し、監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。
― 3 ―
４．議決権の行使等についてのご案内
株主総会にご出席いただく場合
お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
株主総会開催日時：2018年３月20日（火曜日） 午後３時（午後２時開場）
郵送（書面）にて議決権を行使いただく場合
後記株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご記入いただき、 切手を貼らずにご投函ください。
行使期限：2018年３月19日（月曜日） 午後５時30分到着分まで
インターネットにて議決権を行使いただく場合 次頁をご覧ください。
後記株主総会参考書類をご検討のうえ、当社指定の議決権行使ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/にて各議案に対する賛否をご入力ください。
行使期限：2018年３月19日（月曜日） 午後５時30分入力分まで
（1）代理人による議決権行使
株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主様１名を代理人として株主 総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要とな りますのでご了承ください。
（2）郵送（議決権行使書）並びにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の 取り扱い
郵送（議決権行使書）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、イン ターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
（3）インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い
インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容 を有効として取り扱わせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重 複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただ きます。
当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又はインターネットによる議決権行使のお手続 きはいずれも不要です。
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インターネットでの議決権行使について
１．インターネットによる議決権行使について
1） 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」 （下記URL）にて議決権を行使可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使 書用紙右片に記載の議決権行使コード及びパスワードにてログインしていた だき、画面の案内に従って入力ください。なお、セキュリティ確保のため、 初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。
https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
2） 行使期限は2018年３月19日（月曜日）午後５時30分までであり、同時刻ま でに入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。 3） 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、イン
ターネットによるものを有効とします。複数回行使された場合は、最後に行 われたものを有効とします。
4） パスワード（株主様が変更されたものを含みます。）は今回の総会のみ有効で す。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
5） インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。
（ご注意）
・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。 なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。
・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。 ロックされた場合、画面の案内にしたがってお手続きください。
・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行 っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。
２．お問い合わせ先について
ご不明点は、株主名簿管理人である「みずほ信託銀行 証券代行部」（以下）ま でお問い合わせください。
1） 議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先 フリーダイヤル 0120-768-524（平日 9：00～21：00） 2） 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先
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添付書類
事
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報
告
（
2017年４月１日から 2017年12月31日まで）
1. 会社の現況に関する事項
（注）当事業年度は決算期変更により、９ヶ月間（2017年４月１日から2017年12月31日）が対象期間となっ ております。増減については前期同一期間（2016年４月１日から2016年12月31日）との比較で記載し ております。
（1）事業の経過及びその成果
当事業年度におけるわが国の経済は、前事業年度より企業収益や雇用情勢の 改善が続いており、景気は緩やかな回復基調を示したものの、米国、EU諸国の 政策動向やアジア周辺諸国の政情不安等の影響が懸念され、先行き不透明な状 況が続いております。
当業界においては、情報システムやネットワークのセキュリティ対策及び信 頼性の確保に対する取り組み、車載、交通分野並びにエネルギー分野等の社会 インフラや医療分野における需要拡大に加え、ＡＩ、ＩｏＴ（Internet of Thi ngs）、自動運転、第５世代移動通信(５Ｇ) 、フィンテックといった新たな技術 を活用したビジネスへの期待が高まっているものの、ＩＴ技術者不足が常態化 し人材の確保及び育成が、より大きな課題となっております。
このような状況下、当社はソフトウェア開発事業及びＳＩサービス（構築・ 保守・運用・評価検証サービス）につきましては、前事業年度に引き続き、既 存顧客におけるリピートオーダー確保や新たなニーズの掘り起こしに加え、新 規顧客の獲得や需要拡大が見込まれる成長分野への積極的な営業展開に注力し、 自社プロダクトにつきましては機能拡充、利便性及び操作性の向上に向け、先 行投資による研究開発活動を進めてまいりました。
また、動員力強化施策として、中途及び新卒採用活動を積極的に展開すると 共に、パートナー様とのリレーションシップ強化施策を実施してまいりました。 さらに、転換技術者教育や実践プログラムを取り入れた階層別研修の充実化 を図り技術力向上にむけた人材育成に取り組んでまいりました。
以上の結果、当事業年度における経営成績は、売上高81億31百万円（前期同 一期間比14.7％増）となりました。また、利益面においては研究開発費等の先 行投資の増加に加え、決算期変更による費用計上月の変更もあり、営業利益４ 億44百万円（前期同一期間比7.6％減）、経常利益４億53百万円（前期同一期間 比10.2％減）、当期純利益３億18百万円（前期同一期間比7.5％減）となりまし た。
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当事業年度におけるセグメント別の業績は以下のとおりであります。
なお、ファシリティ事業につきましては、売上高及び営業利益の金額が軽微 であるため業績の記載を省略しております。
（ソフトウェア開発事業）
当社の主力事業でありますソフトウェア開発事業は売上高65億１百万円（前 期同一期間比13.7％増）、営業利益８億59百万円（前期同一期間比0.4％減）と なりました。
通信ソフトウェア開発は国内外の通信システム案件が減少傾向で推移いたし ま し た が、 制 御 ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 に お け る Ｅ Ｃ Ｕ （Electronic/Engine Control Unit）関連等の車載システム開発案件が好調に推移いたしました。 また、業務ソフトウェア開発においては、企業向け業務システム、エネルギ ー関連システム、生保システム、ＥＣサイト構築、医療向けシステム、電子マ ネー・クレジット決済関連システム等の開発案件が好調に推移いたしました。
（サービス事業）
サービス事業は売上高15億84百万円（前期同一期間比15.5％増）、営業利益 ２億55百万円（前期同一期間比48.1％増）となりました。
ＳＩサービス（構築・保守・運用・評価検証サービス）においては、クラウ ド化対応案件や通信キャリア向けネットワーク構築案件の増加等によりＳＩサ ービス全体として堅調に推移いたしました。
― 7 ―
（2）設備投資の状況
当事業年度において実施した設備投資等の総額は54百万円であります。 その主な内容は、社内設備の増設や販売用ソフトウェアの開発等への投資に よるものであります。
なお、当事業年度における重要な設備の除却又は売却等はありません。
（3）資金調達の状況
当事業年度における資金調達はありません。
（4）会社が対処すべき課題
当社では、継続的な事業規模拡大のため、中長期的な経営戦略の実行や下記 課題への対応が必要であると考えております。
① 技術力確保と品質向上及び生産性向上
技術革新のスピードが速く、特にソフトウェアを支える技術は日々進化し ております。
新たな技術であるロボット、ＡＩ、ＩｏＴ（Internet of Things）、フィン テック、自動運転、第５世代移動通信（５Ｇ）の利活用やスマートフォンに 代表されるモバイル端末等の変化が急速に進んでおり、当社を取り巻く事業 環境は急激に変化しております。
こうした事業環境のなか、最先端技術習得の強化と専門技術の高度化を図 り、最新の技術力確保と品質向上に努めてまいります。また、ＯＳＳの活用 や部品の再利用、ツールの活用、自動化等による開発コストの低減を図り生 産性向上に努めてまいります。
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② 安定収益基盤の強化
当社が属するソフトウェア業界においては、国内外の同業各社との競合に 直面しております。
このような状況下、受託開発において生産性向上及びプロジェクトマネジ メント力強化に向けた組織的な取り組みや常に顧客ニーズに適う高品質なソ フトウェアの提供により一定の利益を確保する取り組みのほか、より高い収 益性の実現と成長性を維持するために自社プロダクト及びサービスの拡充を 図ってまいります。さらには自社技術を活かした高付加価値ビジネスの創出 と、今後の需要拡大が見込まれる成長分野への積極的な営業活動を継続し、 安定収益基盤の強化を図ってまいります。
③ 技術者の確保
当業界において優秀な技術者を確保することは、会社の発展、成長に欠か せない要件となっております。当社においても、即戦力となる技術者の確保 のための中途採用に加え、継続的な会社の発展、成長を支えるための新卒採 用活動を強化し、優秀な技術者の確保に努めております。
また、技術者確保のひとつの方法として、パートナーと位置付ける協力会 社からの技術者の受入を行っており、新規開拓及び継続的関係強化により社 外からの技術者の確保にも努めております。
④ 人材育成
当社は、人材が重要な財産であると認識し、会社を発展成長させるための 重要な課題として当社人財マネジメント方針に基づいた人材育成に取り組ん でおります。技術面においては、最先端技術習得の強化と専門技術の高度化 による技術力の向上をはじめ、プロジェクトマネジメント力及び品質管理能 力の向上により更なる顧客満足度の向上を図ってまいります。営業面におい ては、業界動向や顧客情報の早期収集により顧客目線に立った提案力の強化 を図ると共に、スピード感のある戦略的な対応による収益力向上を図ってま いります。
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⑤ 業務の適正を確保するための体制の強化
当社は、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保のため、違法行 為や不正等が行われることなく、組織が健全かつ有効・効率的に運営される よう、内部統制システムを整備し適切に運用しております。
また、コンプライアンスに留意のうえ企業統治を一層強化する観点から、 継続的改善に努める旨の内部統制システムの構築に関する基本方針を決定し ております。
詳細は、後述のとおりであります。
当社はこれらの課題に向けて、迅速かつ適切に対処していく所存でございま すので、株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますよう お願い申し上げます。
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38 38 3 3 8 7 3 3 8
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37 37 38 38 3 3
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37 38 3 壠 期
3 8 8
8 87 3 3
3 7 3 8
7 3
8 8
131 53
7 16 31
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39 7 （5）財産及び損益の状況の推移
2014 年 度
第 37 期 2015 年 度第 38 期 2016 年 度第 39 期
2017 年 度 第 40 期 ( 当 期 ) 売 上 高（千円） 8,257,184 8,876,768 9,744,879 8,131,679 経 常 利 益（千円） 501,175 522,254 563,680 453,762 当 期 純 利 益（千円） 295,362 344,442 391,485 318,804 １株当たり当期純利益 （円） 36.82 42.94 48.80 39.74 総 資 産（千円） 6,116,749 6,508,031 7,318,381 7,168,324 純 資 産（千円） 3,560,519 3,816,732 4,103,946 4,318,479
（注）1. 千円単位の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2. １株当たり当期純利益は期中平均株式数で算出し、小数点第２位未満を切り捨てて表 示しております。
3. 当社定款の事業目的に「不動産関連事業」を追加したことに伴い、第39期の売上高 は「営業外収益」の「不動産賃貸料」に表示しておりました賃貸不動産に係る収益を 「売上高」へ表示する方法に変更しております。
4. 当社は2017年６月23日開催の第39回定時株主総会決議により、決算期を３月31日 から12月31日に変更しております。第40期は2017年４月１日から2017年12月31 日の９ヶ月間となっております。
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（6）重要な親会社及び子会社の状況（2017年12月31日現在） ① 親会社の状況
イ．親会社との関係
当社の親会社は、富士ソフト株式会社であり、同社は当社の株式を 4,162,000株（出資比率51.88％）保有しております。当社は、親会社から ソフトウェア開発業務等を受注しております。
ロ．親会社との間の取引に関する事項
当社では社外取締役２名並びに社外監査役３名を選任し、経営の透明性を 確保すると共に、取締役会において、当社独自の経営判断に基づき意思決定 を行うことで親会社からの独立性確保を図っております。
親会社との取引条件につきましては、市場価格を勘案し、当社との関連を 有しない会社との取引と同様に交渉のうえ決定しております。なお、取締役 会において、親会社との取引状況のモニタリングを実施し、取引の妥当性を 確認しております。
② 重要な子会社の状況 該当事項はありません。
（7）主要な事業内容（2017年12月31日現在）
当社は、長年積み重ねた通信技術を活かし制御や業務の分野まで幅広く手掛け るソフトウェア開発事業を主力事業としております。また、多様化する顧客ニー ズにお応えするために、ネットワーク／サーバ構築、保守・運用、評価検証を行 うＳＩサービスや自社プロダクト販売を行うサービス事業を展開しております。
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（8）主要な事業所（2017年12月31日現在） ① 本店及び本社
本 店 宮城県仙台市青葉区 横浜本社 神奈川県横浜市中区 ② 事業拠点
名 称 所 在 地
横浜本社 神奈川県横浜市中区
仙台オフィス 宮城県仙台市青葉区
新潟オフィス 新潟県新潟市中央区
我孫子オフィス 千葉県我孫子市
刈谷オフィス 愛知県刈谷市
福岡オフィス 福岡県福岡市博多区
（9）従業員の状況（2017年12月31日現在）
従 業 員 数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数
男 性 844名（3名） 47名 35.5歳 9.8年
女 性 103名（1名） －名 35.0歳 10.5年
合計又は平均 947名（4名） 47名 35.5歳 9.9年
（注）1. 平均年齢及び平均勤続年数は、小数点第１位未満を切り捨てて表示しております。 2. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（嘱託社員を含んでいます。）は、当期の
平均人員を（ ）外数で記載しております。
3. 従業員数には、富士ソフト株式会社からの出向者２名が含まれております。
（10）主要な借入先
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2. 会社の株式に関する事項
（2017年12月31日現在）（1）発行可能株式総数 32,086,400株
（2）発行済株式の総数 8,021,600株（自己株式 744株を含む。）
（3）株主数 2,808名
（4）大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
富 士 ソ フ ト 株 式 会 社 4,162,000株 51.88％
サ イ バ ー コ ム 社 員 持 株 会 651,300株 8.12％
徳 山 教 助 116,500株 1.45％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 92,200株 1.14％
大 和 証 券 株 式 会 社 90,800株 1.13％
澁 谷 純 治 90,000株 1.12％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 70,500株 0.87％ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 66,100株 0.82％
佐 藤 文 昭 48,000株 0.59％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口１） 47,300株 0.58％
（注）1. 持株比率は自己株式を控除して算出しております。
2. 持株比率は小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
（5）その他株式に関する重要事項 該当事項はありません。
3. 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。株
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等（2017年12月31日現在）
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 渡 邊 剛 喜
取 締 役 菊 地 直 毅 常務執行役員 ソリューション事業部長
取 締 役 稲 本 聡 之 執行役員 ＣＴＩ部長
取 締 役 臼 井 博 幸 執行役員 ＳＩ事業部長
取 締 役 堀 田 憲 司
取 締 役 堀 田 一 芙 株式会社内田洋行 顧問株式会社オフィスコロボックル 代表取締役 サイバネットシステム株式会社 社外取締役 常 勤 監 査 役 濵 文 男
監 査 役 工 藤 道 弘
工藤公認会計士事務所 代表
株式会社ハイテックコーポレーション 監査役 株式会社デジタルファクトリー 監査役 株式会社創夢 監査役
監 査 役 大 堀 健太郎 ライツ法律特許事務所 パートナー弁護士
（注）1. 2017年６月23日開催の第39回定時株主総会において、臼井博幸氏、堀田一芙氏が取 締役に新たに選任され、就任いたしました。なお、堀田一芙氏は、同総会終結の時を もって監査役を辞任いたしました。
2. 取締役堀田一芙氏は、株式会社オフィスコロボックルの代表取締役を兼務しておりま したが、2017年12月31日を以て同社解散により退任しております。
3. 監査役工藤道弘氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関 する相当程度の知見を有しております。
4. 取締役堀田憲司氏、取締役堀田一芙氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役 であります。
5. 監査役濵文男氏、監査役工藤道弘氏、監査役大堀健太郎氏は、会社法第２条第16号 に定める社外監査役であります。
6. 取締役堀田憲司氏、取締役堀田一芙氏、監査役工藤道弘氏、監査役大堀健太郎氏につ きましては、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
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（2）責任限定契約の内容の概要 ① 社外取締役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第１項の規定及び当社定款第30条の規定に基づき、 社外取締役２名と同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して おります。
当該契約に基づく損害賠償の限度額は、当該社外取締役が責任の原因となった 職務の遂行について善意かつ重大な過失がない時に限り、法令の定める最低の責 任限度額を限度として、その責任を負うこととしております。
② 社外監査役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第１項の規定及び当社定款第40条の規定に基づき、 社外監査役３名と同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して おります。
当該契約に基づく損害賠償の限度額は、当該社外監査役が責任の原因となった 職務の遂行について善意かつ重大な過失がない時に限り、法令の定める最低の責 任限度額を限度として、その責任を負うこととしております。
（3）取締役及び監査役の報酬等の額
区 分 人 員 支 給 額 摘 要
取 締 役
（うち社外取締役） （3名）7名 63,214千円(6,225千円） 監 査 役
（うち社外監査役） （4名）4名 (12,450千円）12,450千円
合 計
（うち社外役員） （7名）11名 (18,675千円）75,664千円
（注）1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 2. 取締役の報酬の限度額は年額200,000千円であります。
（2008年６月26日開催、第30回定時株主総会決議） 3. 監査役の報酬の限度額は年額30,000千円であります。
（2002年５月24日開催、第24回定時株主総会決議）
4. 支給額には、役員退職慰労引当金の当期増加額（取締役4,185千円、監査役375千 円）が含まれております。
5. 当社は経営の透明性を確保するため取締役会の諮問委員会として、取締役の選任・解 任や報酬に関する事項を審議する「指名報酬委員会」を設置しております。
取締役の選任・解任や報酬に関する事項は、同委員会において審議のうえ、取締役会 において決定しております。
株
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（4）社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 イ．社外取締役 堀田一芙氏
堀田一芙氏は、当社の兄弟会社であるサイバネットシステム株式会社の社 外取締役を兼務しております。当社は同社との間にソフトウェア開発での取 引がございます。
また、同氏は株式会社内田洋行の顧問でもありますが、当社と同社との間 には特別な利害関係はございません。
なお、同氏は株式会社オフィスコロボックルの代表取締役でありました が、2017年12月31日を以て同社解散により退任しております。当社と同 社との間には特別な利害関係はございませんでした。
ロ．社外監査役 工藤道弘氏
工藤道弘氏は、現在工藤公認会計士事務所代表及び株式会社ハイテックコ ーポレーション、株式会社デジタルファクトリー、株式会社創夢の４社を兼 務（うち監査役の兼務３社）しておりますが、株式会社創夢以外の３社とは 現在及び過去においても取引はございません。株式会社創夢とは2007年に 受注取引がございましたが、現在取引はございません。
また、同氏と当社との間にも特別な利害関係はございません。
ハ．社外監査役 大堀健太郎氏
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② 社外役員の主な活動状況
区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況
社 外 取 締 役 堀 田 憲 司 当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、議案の審議に必要な発言を適宜行っております。
社 外 取 締 役 堀 田 一 芙 当事業年度において2017年６月23日の就任時から開催の取締役会９回全てに出席し、議案の 審議に必要な発言を適宜行っております。
社 外 監 査 役 濵 文 男
当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、 また当事業年度開催の監査役会17回全てに出席 し、議案の審議に必要な発言を適宜行っており ます。
社 外 監 査 役 工 藤 道 弘
当事業年度開催の取締役会14回中13回に出席 し、また当事業年度開催の監査役会17回中15回 に出席し、議案の審議に必要な発言を適宜行っ ております。
社 外 監 査 役 大 堀 健太郎
当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、 また当事業年度開催の監査役会17回全てに出席 し、議案の審議に必要な発言を適宜行っており ます。
③ 社外役員が当社の親会社等又は当社親会社の子会社から当事業年度の役員 として受けた報酬等の額
人 員 報酬等の額
社外役員の報酬等の総額等 ２名 3,600千円
（注）1. 上記には、大石健樹氏が当社の社外取締役任期中に受けた報酬を含みます。
2. 社外取締役 堀田憲司氏、社外監査役 濵文男氏、工藤道弘氏、大堀健太郎氏は、当 社の親会社等又は当社親会社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等はご ざいません。
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5. 会計監査人の状況
（1）名称
太陽有限責任監査法人
（2）責任限定契約に関する事項 該当事項はありません。
（3）報酬等の額
区 分 金 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 13,000千円
当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 13,000千円
（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法 に基づく監査の報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんの で、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を 踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の 推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の 妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を 行っております。
（4）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
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6. 業務の適正を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保のため、違法行為や 不正等が行われることなく、組織が健全かつ有効・効率的に運営されるよう、内 部統制システムを整備し適切に運用しております。
また、コンプライアンスに留意のうえ企業統治を一層強化する観点から、継続 的改善に努める旨の内部統制システムの構築に関する基本方針を決定しておりま す。
その具体的内容は以下のとおりであります。
（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた めの体制
① 取締役会は、法令・定款・取締役会規則等に基づき、経営に関する重要事 項を決定すると共に取締役の職務執行を監督する。
② 監査役は、法令が定める権限を行使すると共に、監査役会規程及び監査役 監査実施規程に基づき取締役の職務執行を監査する。
③ 内部監査室は、内部監査規程に基づき使用人の業務全般について法令・定 款・社内規程・規則等の遵守状況、業務執行手続き及び内容の妥当性につ いて監査する。
④ 取締役会は、使用人に対して法令・定款並びに就業規則、企業倫理に関す る規程等の社内規程を整備し、これらに基づき適正に行動するよう本社各 室が業務分掌規程にて定める担当事項を中心にして普及啓蒙・指導に努め 遵守意識の浸透を図る。
⑤ 法令等の遵守体制については、各取締役及び本社各室が既存の組織及び諸 規程の追加、見直し等を行い、その一層の充実と体系化ができるよう取締 役会へ諮る。
⑥ 取締役会は、使用人が法令・定款・社内規程違反又はそのおそれのある事 実、社会通念に反する行為等を知り得た場合の通報、相談窓口を整備する とともに、通報者に不利益が生じないことを確保する。
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（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役会は、取締役の職務執行に係わる情報（電磁的情報を含む）の管理 基準及び管理体制に関し、文書管理に関する規程の整備を図り、法令及び 社内規程に準拠して作成・保存すると共に取締役、監査役等が閲覧、謄写 可能な状態で管理する。
② 取締役会は、法令等の適時開示に関する定めにより、情報の開示を定めら れた事項に関しては速やかに開示を行う。
（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、企業リスクに対応するために「リスク管理基本方針」を定め、「リ スク管理本部」を設置し、会社におけるリスク管理体制の構築及び維持に 努める。
② 「リスク管理規程」を定め、平常時及び緊急時における全社的なリスク管理 を実施し、リスクが発生した場合には、リスク管理本部において対策を検 討するとともに適切な対応を行う。
③ 内部監査室は、監査により法令及び定款違反その他の事由に基づき損失の 危機のある業務執行行為が発見された場合は、その内容及びそれがもたら す損失の程度について直ちに代表取締役社長に報告し、是正措置を講ずる。
（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、執行役員制度を導入し、経営上の意思決定及び監督機能と業務執 行機能を分離し、業務執行責任の明確化及び事業運営の効率化により意思 決定の迅速化が図れる体制を構築する。
② 取締役及び執行役員は、重要な経営判断が求められる業務執行について、 取締役会の承認を経ると共に、業務の執行状況を適宜報告する。
③ 取締役は、取締役の業務執行の効率を高めるため、取締役会を原則として 毎月１回以上開催し、経営の全般的執行方針及びその他経営に関する重要 事項について協議する。
④ 取締役は、使用人の日常の職務執行に関し、組織及び職務分掌を定めた業 務分掌規程及び職務権限を明示した職務権限規程を整備し、各部署の責任 者がその権限の範囲で迅速に意思決定できる体制を整備する。
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（5）企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、経営の独立性を保持し、法令等に照らして、適法、適正な企業活 動を行う。
② 当社は、必要に応じて親会社である富士ソフト株式会社と企業倫理の確立、 法令等の遵守体制、その他業務の適正を確保するための体制の整備等につ いて連携を行う。
③ 当社と親会社との取引等については、その公正性、透明性を確保するため の体制を整備する。
（6）監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの 独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関 する事項
① 当社は、監査役の独立した立場からの会社の業務の監査、助言活動を充実 させるため、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場 合には、監査役の業務を補助する専属の使用人を配置する。
② 監査役の業務を補助する専属の使用人の独立性を確保するため、当該使用 人の人事評価、人事異動及び懲戒等については監査役の意見を尊重し、指 揮命令権も監査役が有する。
（7）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関 する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱 いを受けないことを確保するための体制
① 取締役又は使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、会社の経営に 重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスに関わ る内部通報の状況及びその内容を速やかに報告する。
② 取締役又は使用人が監査役へ報告すべき事項及びその方法については、取 締役と監査役との協議により決定し、取締役は確実に報告される体制を整 備する。
③ 当社は、前二号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な 取扱いを受けない体制を確保するため「内部通報制度運用基準」を制定し、 取締役及び使用人に周知徹底する。
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（8）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 取締役は、監査役が要請する内部統制システムの整備に関する事項につい ては、その要請を尊重し、協議の上、その実現に努める。
② 取締役は、監査役からの経営会議等の重要な会議への出席の要請を受入れ る。
③ 取締役及び使用人は、監査役との相互の意思疎通を図るため、定期的に情 報や意見の交換を行う。
④ 取締役は、監査計画に基づく監査役の監査及びその他監査役が必要と考え る臨時監査等が円滑に実施されるよう協力し、また使用人に協力させる。 ⑤ 当社は、監査役又は監査役会が監査の実施のために弁護士、公認会計士そ
の他の社外の専門家に対して助言や調査、鑑定その他の事務を委託する等、 所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行 に必要でないと認められる場合を除き、これを負担する。
（9）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制整備
① 当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持 たず、全ての取締役、監査役及び従業員に対して反社会的勢力及びその関 係者や団体との接触や取引など一切の関わりを禁止することを基本方針と する。
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7. 業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況の概要
当社では、業務の適正を確保するための体制整備と適切な運用に努めており ます。当事業年度における整備・運用状況は以下のとおりであります。
(1) 取締役の職務執行の適正及び効率性の確保に対する取組みの状況
① 当事業年度における取締役会は取締役６名（内 社外取締役２名）で構成 されており、監査役３名も出席した上で、原則として毎月１回定例的に開 催（必要に応じ臨時に開催）しております。当事業年度におきましては14 回開催し、各議案についての審議、業務執行の状況等の監督を行うと共に、 活発な議論がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されており ます。
② 監査役は取締役会等の重要な会議へ出席し、取締役の業務執行状況の監査 及び重要な事項についての報告を受けております。
また、期末や四半期の決算監査、社内各部署に対する業務監査や会計監査、 監査法人との意見交換等を通じて業務の執行状況を監視し、監査機能の充 実を図っております。
③ 社長直轄の内部監査担当部門である内部監査室は、各部署の所管業務が法 令、社内規程等に従い、適切且つ有効に運用されているかを監査し、その 結果を社長に報告すると共に、適切な指導を行って、業務上の過誤による 不測の事態の発生を予防し、業務の改善と経営効率の向上を図っておりま す。年度監査計画に基づき、社内各部署を対象に会計監査、業務監査等を 実施しております。
また、内部監査室と監査役につきましては、それぞれ異なった役割で監査 を実施しておりますが、相互補完的且つ効果的な監査が実施できるよう、 監査役による内部監査報告書の内容確認や内部監査への立会実施等の情報 共有に努め、連携を図っております。
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④ 当社ではコーポレート・ガバナンスの一層の充実に向け、経営上必要で適 確な情報収集と意思決定の仕組みを明確にし、経営の透明性を高めること を目的に制定している取締役会規則・経営会議規程・役員規程や、リスク マネジメントの一環として定めた社内規程を定期的に見直しております。 また、個別の社内規程について主管部署を定め、各主管部署が法令・諸規 則の遵守のために責任を持った管理・運用を行っている他、内部統制シス テムについては、総合管理室にて業務プロセスの見直しによる適正化や関 連文書の整備等に取り組んでおります。
⑤ リスク管理体制の状況
当社では、リスク管理規程に基づき、社長を本部長とする「リスク管理本 部」において、平常時及び緊急時における重大なリスクを特定しリスク発 生を予防回避すると共に、リスクが発生した際には迅速かつ的確な対応が 取れるようにリスクの把握・評価を定期的に実施しております。
(2) 反社会的勢力排除に向けた取組の状況
当社では、反社会的勢力排除に向け所轄警察署の相談窓口との関係強化を図る と共に、当社各拠点の所在地を管轄する外部専門機関（暴力追放運動推進センタ ー）へ加入しております。
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8. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社の利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必 要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方 針としております。
決算期変更により９ヶ月間の決算となる当期の利益配当につきましては、上記 方針に基づき取締役会を決定機関として１株当たり13円の普通配当と決議してお ります。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応するため の人材育成や経営情報システムの高度化に加え、情報セキュリティ強化対策への 積極的投資、さらには、新製品及び新事業創出のための研究開発投資やＭ＆Ａ等 に活用し、経営基盤の強化を図ってまいりたいと考えております。
なお、当社は、毎年６月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を 定款に定めております。
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貸 借 対 照 表
（2017年12月31日現在）（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 3,992,248 流 動 負 債 1,293,935
現 金 及 び 預 金 988,056 買 掛 金 356,918 受 取 手 形 65,793 未 払 金 108,780 売 掛 金 2,338,023 未 払 費 用 286,399 商 品 6,251 未 払 法 人 税 等 11,530 仕 掛 品 111,953 未 払 消 費 税 等 139,192 前 払 費 用 39,634 前 受 金 12,321 繰 延 税 金 資 産 114,298 預 り 金 111,850 短 期 貸 付 金 301,680 賞 与 引 当 金 244,572 そ の 他 の 流 動 資 産 26,555 役 員 賞 与 引 当 金 16,350
固 定 資 産 3,176,075 工 事 損 失 引 当 金 3,720
有 形 固 定 資 産 2,547,555 そ の 他 の 流 動 負 債 2,299 建 物 1,089,917 固 定 負 債 1,555,908
構 築 物 29 退 職 給 付 引 当 金 1,533,986 工 具、 器 具 及 び 備 品 50,703 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 21,922 土 地 1,406,905 負 債 合 計 2,849,844
純 資 産 の 部
無 形 固 定 資 産 86,910 株 主 資 本 4,318,479
ソ フ ト ウ エ ア 86,909 資 本 金 399,562
そ の 他 無 形 固 定 資 産 0 資 本 剰 余 金 307,562
資 本 準 備 金 307,562
投 資 そ の 他 の 資 産 541,609 利 益 剰 余 金 3,611,587
長 期 前 払 費 用 370 利 益 準 備 金 15,962 繰 延 税 金 資 産 482,229 そ の 他 利 益 剰 余 金 3,595,624 敷 金 及 び 保 証 金 59,010 別 途 積 立 金 1,200,000 繰 越 利 益 剰 余 金 2,395,624
自 己 株 式 △232 純 資 産 合 計 4,318,479 資 産 合 計 7,168,324 負 債 純 資 産 合 計 7,168,324
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損 益 計 算 書
（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
（単位：千円）
科 目 金 額
売 上 高 8,131,679
売 上 原 価 6,591,042
売 上 総 利 益 1,540,636 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,096,397
営 業 利 益 444,239
営 業 外 収 益
受 取 利 息 806
助 成 金 収 入 5,771
受 取 事 務 手 数 料 1,049
そ の 他 1,895 9,522
経 常 利 益 453,762
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 1,032 1,032
税 引 前 当 期 純 利 益 452,730
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 71,242
法 人 税 等 調 整 額 62,683 133,925
当 期 純 利 益 318,804
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
（単位：千円）
株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利益剰余金 資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金 当 期 首 残 高 399,562 307,562 307,562 15,962 当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 当 期 純 利 益
当 期 変 動 額 合 計 － － － －
当 期 末 残 高 399,562 307,562 307,562 15,962
株 主 資 本
純資産合計 利 益 剰 余 金
自己株式 株主資本合計 その他利益剰余金 利益剰余金
合 計 別途積立金 繰越利益剰 余 金
当 期 首 残 高 1,200,000 2,181,091 3,397,054 △232 4,103,946 4,103,946 当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △104,271 △104,271 △104,271 △104,271 当 期 純 利 益 318,804 318,804 318,804 318,804 当 期 変 動 額 合 計 － 214,533 214,533 － 214,533 214,533 当 期 末 残 高 1,200,000 2,395,624 3,611,587 △232 4,318,479 4,318,479
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会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書
2018年２月６日 サイバーコム株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人 指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 柴谷 哲朗 ㊞ 指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 磨紀郎 ㊞ 当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、サイバーコム株式会社の2017年4月1日から2017年12月31日 までの第40期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附 属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成 し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正 に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表 明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基 準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計 画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手 続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて 選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評 価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連す る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの 評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し て、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと 認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
監 査 報 告 書
当監査役会は、2017年4月1日から2017年12月31日までの第40期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作 成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、 取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門 その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しま した。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて 説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。 ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の
業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取 締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からそ の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げ る事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受 け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資 本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報 告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した 事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は 認められません。
（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 2018年２月13日
サイバーコム株式会社 監査役会
常勤監査役（社外） 濵 文 男 ㊞ 監 査 役（社外） 工 藤 道 弘 ㊞ 監 査 役（社外） 大 堀 健 太 郎 ㊞
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 取締役６名選任の件
取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、あ らためて取締役６名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
なお、取締役候補者の選定にあたりましては、取締役会全体の知識・経験・能 力のバランス及び多様性を重視し、代表取締役社長及び社外取締役２名で構成さ れる指名報酬委員会で充分な審議を経たうえで、取締役会において決議しており ます。
候補者
番 号 （生 年 月 日）氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の 株 式 数
１
わた なべ こう き
渡 邊 剛 喜
（1958年１月10日）
1978 年 ４ 月 株式会社富士ソフトウエア研究所 （現 富士ソフト株式会社）入社 2001 年 ６ 月 同社取締役
2006 年 ６ 月 当社取締役
2007 年 ６ 月 富士ソフト株式会社常務取締役 2008 年 ９ 月 当社代表取締役副社長
2012 年 ６ 月 当社代表取締役社長（現任）
29,900株
（取締役候補者とする理由）
渡邊剛喜氏は長年にわたり当社の経営に携わり、優れた経営手腕を発揮しております。
その豊富な経営経験と知見が今後も当社経営に必要不可欠なため、引続き取締役候補者として選任を お願いするものであります。
監
査
報
告
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候補者
番 号 （生 年 月 日）氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の 株 式 数
２
きく ち なお き
菊 地 直 毅 （1962年１月10日）
1985 年 ４ 月 株式会社アイ・ジー・エス入社 1997 年 ３ 月 富士ソフトエービーシ株式会社 （現 富士ソフト株式会社）入社 2002 年10月 同社IT事業本部仙台営業所長 2009 年 ７ 月 当社入社
ソリューション事業部技術部長 2012 年 ４ 月 当社ソリューション事業部副事業部長 2013 年 ６ 月 当社取締役ソリューション事業部長
（現任）
2016 年 ６ 月 当社常務執行役員（現任）
4,100株
（取締役候補者とする理由）
菊地直毅氏は、IT業界における豊富な経験に加え当社事業部門における豊富な経験と知見を有して おり、管理担当として当社のガバナンス体制強化に寄与しております。
今後もその経験と知見が当社経営に必要不可欠なため、引続き取締役としての選任をお願いする ものであります。
３
いな もと さと し
稲 本 聡 之 （1970年10月31日）
1997 年 ２ 月 ネオスソフト株式会社（現 当社）入社 2008 年 ４ 月 当社横浜事業所副所長
2008 年 ９ 月 当社福岡事業所長
2012 年 ４ 月 当社システム事業部副事業部長 2013 年 ６ 月 当社取締役（現任）
システム事業部長
2014 年 ４ 月 当社システムインテグレーション部 （現ＳＩ事業部）部長
2014 年12月 当社システム事業部長 2016 年 ６ 月 当社執行役員（現任） 2017 年 ３ 月 当社ＣＴＩ部長（現任）
13,100株
（取締役候補者とする理由）
稲本聡之氏は、当社事業部門における豊富な経験と知見を有しており、営業担当として当社の 営業力向上を推進すると共に、自社プロダクトの販売拡大に寄与しております。
今後もその経験と知見が当社経営に必要不可欠なため、引続き取締役としての選任をお願いする ものであります。
― 33 ― 候補者
番 号 （生 年 月 日）氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の 株 式 数
４
うす い ひろ ゆき
臼 井 博 幸 （1967年８月14日）
1988 年 ４ 月 株式会社日本システム技研入社 1995 年 ４ 月 フィット産業株式会社入社
1996 年11月 ネオスソフト株式会社（現 当社）入社 2008 年 ４ 月 当社システム事業部技術部長
2011 年10月 当社ネットワーク事業部技術部長 2012 年 ４ 月 当社ネットワーク事業部副事業部長 2013 年 ６ 月 当社取締役ネットワーク事業部長 2016 年 ６ 月 当社執行役員（現任）
ネットワーク事業部長 2017 年 ４ 月 当社ＳＩ事業部長（現任） 2017 年 ６ 月 当社取締役（現任）
3,800株
（取締役候補者とする理由）
臼井博幸氏は、当社事業部門における豊富な経験と知見を有しており、技術担当として当社の 技術力向上を推進すると共に、ＳＩサービスの事業拡大に寄与しております。
今後もその経験と知見が当社経営に必要不可欠なため、引続き取締役としての選任をお願いする ものであります。
５
社外取締役候補者
ほっ た けん じ
堀 田 憲 司 （1948年５月22日）
1973年 ４ 月 株式会社報知新聞社大阪本社入社
1974年 ４ 月 株式会社朝日北九州文化センター（現株式 会社朝日カルチャーセンター）入社 1975年 １ 月 株式会社神奈川新聞社入社
2002年 ６ 月 同社編集局局次長兼報道部長 2004年 ６ 月 同社販売局局長
2005年 ６ 月 同社取締役
2009年 ６ 月 同社代表取締役社長
2012年 ４ 月 一般社団法人道草塾代表理事 2016年 ６ 月 当社社外取締役（現任）
－株
（社外取締役候補者とする理由）
堀田憲司氏につきましては、現在当社の社外取締役であり、企業経営者としての豊富な経験、 幅広い知見から公正かつ客観的な立場で適切な意見をいただいております。今後も取締役会の 意思決定に際し、適切な助言をいただけると判断しているため、引続き社外取締役としての 選任をお願いするものであります。
（社外取締役候補者に関する事項）
① 堀田憲司氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時を以て１年９ヶ月となります。 ② 堀田憲司氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去５年間に当社
の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。
